反洗钱与反恐融资

收藏
  • 【作者】张成虎
  • 【关键词】洗钱罪 研究 中国
  • 【出版社】中国金融出版社
  • 【出版日期】2016
  • 【ISBN】978-7-5049-8710-5
  • 【中图分类号】 D924.334
  • 【内容简介】本书共分5篇15章。对洗钱、恐怖融资、扩散融资、反洗钱、反恐融资、反恐融资方法、反恐融资的有效性的概念进行了界定。对洗钱及其上游犯罪监测和典型案例进行分析。阐述了我国反洗钱监测分析工作常见的16种洗钱及上游犯罪的监测模型和分析方法,并结合近年来的实际案例进行了全面分析。全部展开
  • 【页码】342页页
  • 【文献类型】图书
  • 【所属馆】

    诸暨市图书馆

  • 【获取途径】
联合资源统一检索系统 超星 V2.0
已保存的题录(0)
选出输出字段:
加载保存列表...
清空文件夹
注:
通过勾选,使对应参与检索,从而可以轻松获得更全面的检索结果。