受益所有人识别国际监管规则文件汇编

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  • 【作者】中国银行股份有限公司内控与法律合规部 编译
  • 【关键词】反洗钱法 世界
  • 【出版社】中国金融出版社
  • 【出版日期】2021.12
  • 【ISBN】978-7-5220-0851-6
  • 【中图分类号】 D912.281.09
  • 【内容简介】本书选取并编译金融行动特别工作组(FATF)及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准,以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求,了解国际反洗钱主流标准,借鉴其他国家或地区的实践做法,从而更加有效地开展受益所有人识别工作。全部展开
  • 【页码】445页
  • 【文献类型】图书
  • 【所属馆】

    浙江图书馆

  • 【获取途径】
联合资源统一检索系统 超星 V2.0
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