洗钱行为的识别与监管

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  • 【作者】冯芸,杨冬梅,吴冲锋著
  • 【关键词】洗钱罪 研究 中国
  • 【出版社】上海交通大学出版社
  • 【出版日期】2008
  • 【ISBN】978-7-313-05411-1
  • 【中图分类号】 D924.334
  • 【内容简介】本书研究了洗钱行为的特点和趋势,技术、制度与洗钱活动相互作用对洗钱行为演变的影响,由洗钱行为所引致的异常资金流动对正常资金流动优化路径的偏离,基于网络支付的电子商务环境中的洗钱行为、期货市场中洗钱行为和利用上市公司洗钱行为的识别方法;探索洗钱行为的有效监管措施和手段,为我国反洗钱的监管提供科学合理的政策建议。全部展开
  • 【页码】213页
  • 【文献类型】图书
  • 【所属馆】

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