- [图书] 受益所有人识别国际监管规则文件汇编
- 作者:中国银行股份有限公司内控与法律合规部编译
- 出版社:中国金融出版社
- 出版日期:2021.12
- ISBN:978-7-5220-0851-6
- 内容简介:本书选取并编译金融行动特别工作组(FATF)及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准,以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求,了解国际反洗钱主流...
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